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下面附上一則新聞讓大家了解時事
影／陸客進來沒發大財 尼泊爾禁支付寶微信支付 | 全球財經 | 全球 | 聯合新聞網
尼泊爾21日正式宣布，境內禁用中國電子錢包「支付寶」與「微信支付」，以防大量湧入的陸客利用這個管道消費人民幣，導致政府收不到這筆海外收入、外匯持續流失，而當地中國公司還可藉此避稅。《法新社》與《喜馬拉雅時報》（The Himalayan Times）報導，絕大多數陸客會在觀光區的飯店、餐廳與商店使用支付寶與微信支付。特別是中方旅遊業者的一條龍經營模式也出現在尼泊爾，不只陸客在中資店面使用中國電子錢包付款，在當地從事與經營旅遊業的中國人也會使用支付寶與微信支付。. } }); } 根據報導活動商品熱門商品，觀光旅發燒好康挖好康遊業在2017年占尼泊爾全國經濟的7.8%，觀光消費更是尼泊爾的第三大海外收入，創造超過1百萬個就業崗位，2018年來訪遊客首度跨越百萬門檻，其中有超過15萬陸客，增幅達46.8%。加德滿都商業與觀光中心塔美區（必買非逛不可Thamel）有一條街道，因中資旅館與餐廳林立，得到「中國城」的別名。但由於中國電子錢包未在尼泊爾登記註冊，代表實際轉帳地點是在中國大陸境內進行，金流技術上從未經過尼泊爾的銀行管道。除陸客在當地消費無法登記為海外收入，也因為有關單位無法證明轉帳地點就在尼泊爾，當地中資企業可以完全不用繳稅。尼泊爾央行發言人表示，禁用支付寶與微信支付省錢達人是要避免相關犯法行為，也將對違規者發起刑事調查。一間當地茶館負責人表示，陸客經常詢問可用哪些電子錢包，央行禁令可能會導致業者丟掉客人。《喜馬拉雅時報》4月中曾報導，陸客正成為該國第二大遊客來源。有鑑於中國民眾廣泛使用支付寶與微信支付，尼泊爾央行正在尋找合法化的途徑。如果背後的阿里巴巴與騰訊沒有在尼泊爾註冊，就應由在尼泊爾註冊的公司提供相關服務。據了解，已有兩間尼泊爾企業透露有意願充當中間人，但仍不滿足全部的要求。此外，除非電子錢包營運商使用「地理柵欄」（geofencing）封殺非法管道，否則當局仍無法排除陸客與中資店面越過中間人，直接使用P2P轉帳。尼泊爾首都加德滿都街頭一間商店招牌陳列著中國電子錢包的QR掃碼。尼泊爾央行宣布境內禁用中國電子錢包「支付寶」與「微信支付」，以防外匯持續流失。法新 分享 facebook
蘇貞昌明智 臨櫃50萬內 熟客不須核對身分證
(記者謝自宗台北報導)銀行執行認識你的客戶（KYC）頻頻引發民怨，行政院長蘇貞昌今天宣布，未來民眾在銀行臨櫃辦理業務，只要是熟客，若未超過新台幣50萬元，不需提示身分證件供核對。
為了解金融機構執行洗錢防制及防詐騙作業引發的擾民爭議，蘇貞昌今天中午在金融監督管理委員會主委顧立雄等人陪同下，親赴合庫總行，第一線視察臨櫃交易情況。
蘇貞昌說，這幾年不管他是在民間或上任以來，都接到許多民眾抱怨，防制洗錢變擾民，在銀行領一點錢，就算是熟客，也要一再被查問、一再填資料；蘇貞昌表示，銀行執行洗錢防制、防詐騙都做得很好，但若過猶不及，卻加重行員負擔，更造成民怨。
金管會解釋，考量存款、提款、匯款是民眾經常辦理的交易，尤其年關將近，民眾對相關交易的需求會更高，且大部分交易都是正常的金融活動，銀行要盡可能做到有效而不增加麻煩，自今年1月1日起實施的「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」，雖規定金融機構辦理3萬元以上、50萬元以下的國內現金匯款、3萬元以上國內轉帳匯款及無摺存款需落實KYC，但有除外條款，銀行執行上有過度僵化的疑慮。
金管會說明，將繼續推動的認識客戶作業簡政便民措施包括，一、只要金融機構已有資料並認識客戶，無摺存款50萬元以下就不需請存戶出示身分證明核對。二、自行客戶以轉帳方式存入自行無摺存款者，因金融機構已有客戶資料，無須再請客戶填寫資料。三、辦理繳納稅款、規費者，可不適用洗錢防制規定。四、多數金融交易都是正常交易活動，洗錢防制措施應便民並符合比例原則。
至於50萬元以上的交易，蘇貞昌則表示，維持既有查驗程序，銀行除確認客戶身份，也要適時了解交易原因等，但若是銀行自己的客戶或熟客，應儘量簡化程序。
2019/1/17
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